Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 183038, Мурманская обл, г.о. город Мурманск, г Мурманск, ул Шмидта, д. 43, офис 401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100833966
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5100000010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00087-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2624
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Акционерное общество «Северный Альянс»
ИНН: 7707601383
ОГРН: 5067746739650
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета Директоров ПАО «МТФ», избранных 30.06.2023 года годовым общим собранием акционеров ПАО «МТФ» (Протокол ГОСА № 1 от 04.07.2023 года);
2. Утвердить Устав Общества в новой редакции (в соответствии с проектом Устава, который является Приложением № 11 к Решению) и зарегистрировать его в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
3. За добросовестное исполнение обязанностей, за личный вклад Председателя Совета Директоров Общества в развитие Общества, а также за высокие показатели работы, одобрить выплату вознаграждения в соответствии с Приложением № 12 к Решению;
4. Одобрить в последующем порядке заключение крупной сделки по заключению Договора № 550B00MJ2 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 06.09.2023 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции Приложения № 1 к Решению;
5. Одобрить в последующем порядке заключение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 41 к Договору поручительства № 8627-2-202317-П-02 от 08.11.2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 2 к Решению, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность:
- Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» ? Акционерного общества «Норебо Холдинг»:
• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками и (или) Принципалами) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рыбная компания «Полярное море +»;
• которое является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками и (или) Принципалами) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рыбная компания «Полярное море +»;
- Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» ? Орлова Виталия Петровича:
• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками и (или) Принципалами) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рыбная компания «Полярное море +»;
• подконтрольное которому лицо, Акционерное общество «Норебо Холдинг», является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками и (или) Принципалами) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рыбная компания «Полярное море +»;
• который является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками и (или) Принципалами) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рыбная компания «Полярное море +»;
6. Одобрить в последующем порядке заключение Дополнительного соглашения № 17 к Договору залога ценных бумаг № 55/8627/0003/2/2/038/21/ЦБ01 от 04.02.2022 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 3 к Решению;
7. Одобрить в последующем порядке заключение Дополнительного соглашения № 45 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-09 от 07.11.2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 4 к Решению;
8. Одобрить в последующем порядке заключение Дополнительного соглашения № 45 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-10 от 07.11.2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 5 к Решению;
9. Одобрить в последующем порядке заключение Дополнительного соглашения № 45 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-17 от 07.11.2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 6 к Решению;
10. Одобрить в последующем порядке заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № ДЗ03_550B00FY1 от 27.03.2023 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 7 к Решению;
11. Одобрить в последующем порядке заключение Дополнительного соглашения № 42 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-02 от 08.11.2017 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 8 к Решению;
12. Одобрить в последующем порядке заключение Дополнительного соглашения № 41 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-09 от «26» января 2018 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 9 к Решению;
13. Одобрить в последующем порядке заключение Дополнительного соглашения №28 к Договору поручительства № 55/8627/0000/612-П-03 от 22.02.2018 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 10 к Решению.
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 22 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера ПАО «Мурманский траловый флот» № 3 от 22.12.2023 года.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
Вид, категория (тип) – акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-00087-A.
Дата регистрации выпуска - 24.12.1992 г.
Дата присвоения регистрационного номера - 17.02.2010 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг – 0 (ноль) рублей 25 копеек
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Старков
3.2. Дата 25.12.2023г.